媒体曝光

银豆网数十借款公司无一营业,16家公司地址仍是毛坯房

银豆网数十借款公司无一营业,16家公司地址仍是毛坯房

在银豆网的官方声明中称,称对每笔借款项目均经过严格线下审核,由经验丰富的人员验证资料真伪并实地考察。

2018-06-06 深水财经 

诺亚财富CEO怼投资者“小心我让你们倾家荡产”

诺亚财富CEO怼投资者“小心我让你们倾家荡产”

事实上,投资新三板出了问题也不能全怪财富公司和私募基金,在投资前投资者都会做一份风险评估,风险自担是不错,但是作为纽交所上市公司 的CEO出现这样的谈吐实在是让人大跌眼镜。

2018-03-04 蓝鲸财经 

骇人听闻的死人借款标!可溯金融自融手段超越e租宝!

骇人听闻的死人借款标!可溯金融自融手段超越e租宝!

然而,作为同样不具有银行业金融机构资质的互联网金融平台“可溯金融”不仅与e租宝一样大量发布虚假融资项目,虽然集资诈骗金额比e租宝少很多,但违法犯罪持续时间比e租宝还长,更有骇人听闻的死人标的发布。

2018-02-28 红途风控 

鸿特精密10倍涨幅大起底:团贷网及其背后的神秘资金

鸿特精密10倍涨幅大起底:团贷网及其背后的神秘资金

究竟是业绩的驱动还是流动性的溢价?界面新闻记者通过深入调查后发现,鸿特精密股价暴涨背后惊现大秘密。

2018-01-23  

华闻传媒参股、关联的阳光黔贷、爱达财富发假标

华闻传媒参股、关联的阳光黔贷、爱达财富发假标

阜兴集团通过华闻传媒布局互金,或比我们想象的要复杂。

2018-06-19 芽识财 麦芽糖

国资控股P2P大同行涉嫌自融、自我担保和虚假宣传

国资控股P2P大同行涉嫌自融、自我担保和虚假宣传

今天写一个北京的平台——大同行,它集一系列光环于一身:北京市网贷行业协会会员;国资理财平台,中视文旅入股;CCTV《创业之星》合作伙伴

2018-06-19 深扒P2P 

念钱安所有标均由同一公司担保,疑与已雷平台钱脉堡关联

念钱安所有标均由同一公司担保,疑与已雷平台钱脉堡关联

念钱安分为企业通和汽车宝俩个项目,而企业通所有标的都由同一个公司提供担保。

2018-06-19 网贷巴士 

深圳P2P平台有喜财富车贷业务涉嫌造假自融

深圳P2P平台有喜财富车贷业务涉嫌造假自融

今天凌晨有投资人在后台留言深圳P2P平台-有喜财富有车贷造假嫌疑。

2018-06-19 互金狗 

人众金服套路比e租宝还深,用上百家空壳公司融资近3亿!

人众金服套路比e租宝还深,用上百家空壳公司融资近3亿!

前段时间,有粉丝找侦探爆料,浙江人众金服这家平台,铺了很多线下理财门店。而网贷天眼也曾对此进行的报道。

2018-06-06 互金侦探 

冠群旗下冠e通被列入执行名单,被多次处罚,借款企业良莠不齐

冠群旗下冠e通被列入执行名单,被多次处罚,借款企业良莠不齐

冠e通的运营主体是冠群驰骋投资管理(北京)有限公司,老板名叫刘广东。

2018-06-06 深扒P2P 

抱财网疑疯狂发假标自融、大批空壳公司同一地址等待借款

抱财网疑疯狂发假标自融、大批空壳公司同一地址等待借款

近期,深水财经研究了多家互联网金融平台,发现一家平台,号称上市公司旗下平台,中国互联网金融协会首批会员,却肆无忌惮的注册大量空壳公司进行疑似自融。

2018-06-06 深水财经 

震惊!银豆网疑似疯狂造假,大批同地址公司发标

震惊!银豆网疑似疯狂造假,大批同地址公司发标

日最近,多名网友后台留言希望深水财经帮他们看一下银豆网这个平台怎么样。

2018-06-06 深水财经 

可溯金融通过频繁更换股东、法人代表等手段掩盖自融

可溯金融通过频繁更换股东、法人代表等手段掩盖自融

可溯金融在进行自融违法行为过程中,通过频繁更换股东、法定代表人等手段,企图掩盖其自融本质。

2018-03-04 红途风控 

可溯金融虚构交易,造假融资,累计联合骗贷十亿元

可溯金融虚构交易,造假融资,累计联合骗贷十亿元

天我们继续揭露可溯金融平台上一例集众多造假手段于一身的恶性融资案例,其非法集资和集资诈骗规模创该平台之最,历时之久,涉及关联企业之多,造假行为之恶劣都骇人听闻。

2018-02-28 红途风控 

春节后第一雷!“华宇系”旗下巨财网逾期致提现困难

春节后第一雷!“华宇系”旗下巨财网逾期致提现困难

看似强大的背景背后往往是弱不禁风,这一点在“华宇系”P2P平台巨财网身上体现的淋漓尽致。

2018-02-28 网贷天眼 

又一雷!福建老平台胖毛在线无法提现 实控人已失联

又一雷!福建老平台胖毛在线无法提现 实控人已失联

近日,福建一家运营五年的P2P平台胖毛在线因涉嫌非法吸收公众存款被厦门警方立案侦查。

2018-02-28 网贷天眼 郑墨

"钱宝网"庞氏骗局坍塌后,张小雷受审视频首度曝光

"钱宝网"庞氏骗局坍塌后,张小雷受审视频首度曝光

警方初步调查显示,钱宝网以高额收益为诱饵,持续“借新还旧”向社会公众大量非法吸收资金,截至案发,未兑付集资参与人的本金数额达300亿元。

2018-01-21 新华视点 

工程公司、广告公司在可溯金融借款竟为代理饮品?

工程公司、广告公司在可溯金融借款竟为代理饮品?

最近,调查君无意中发现可溯金融的一些猫腻,大量工程公司、科技公司、广告公司在该平台借款,竟都是为了代理某知名饮品。

2018-01-19 互金调查7组 

银谷在线两年待收126亿,集合标霸屏,涉嫌发假标?

银谷在线两年待收126亿,集合标霸屏,涉嫌发假标?

最近,见闻君在分析平台数据时,看到了一家看起来默默无闻的平台,但成交量已突破280亿元。

2018-01-19 互金见闻  

花虾金融与华夏银行、e租宝有着千丝万缕的关系

花虾金融与华夏银行、e租宝有着千丝万缕的关系

花虾金融是最近发展势头很好的一个平台,投资额涨得很快,还和平安银行签订了存管协议,而这和花虾金融看上去十分高大上的背景有着密不可分的关系。

2018-01-05 深扒P2P