可溯金融通过频繁更换股东、法人代表等手段掩盖自融媒体曝光

红途风控 2018-03-04 23:35:05
分享到:
导读

可溯金融在进行自融违法行为过程中,通过频繁更换股东、法定代表人等手段,企图掩盖其自融本质。

以支持三农为名,行集资诈骗之实  一、浙江农道食品有限公司相关标的

  以下标的借款主体均为同一家公司,据统计,从2014年12月至今,该企业在可溯金融平台融资至少136次,累计金额超过8700万,平均8天发标一次,借款频率之高令人费解。

  由于该借款主体的标的过多,我们随机选取1个标的作为示例,如下:

  

以支持三农为名,行集资诈骗之实
  该借款主体标的统计表如下:单个借款主体融资次数如此频繁,累计金额如此之大,实为罕见。  单个借款主体融资次数如此频繁,累计金额如此之大,实为罕见。

 

  该借款主体标的均披露了经脱敏处理的借款人营业执照及身份证件,截图如下:

  【截图取自可溯金融官网https://dai.kesucorp.com/project/detail/160023】

以支持三农为名,行集资诈骗之实以支持三农为名,行集资诈骗之实  对照来自国家企业信用信息公示系统的一张截图:

 

  【截图取自国家企业信用信息公示系统】

由以上截图中,已知信息完全一致,且我们通过排查,可以确认该借款主体为浙江农道食品有限公司。  由以上截图中,已知信息完全一致,且我们通过排查,可以确认该借款主体为浙江农道食品有限公司。

 

  浙江农道食品有限公司的投资人(股权)变更信息中,其历史股东中三个人物宋林荣、蒋金珠、金忠堂进入我们的视野。

  【截图取自企查查http://www.qichacha.com/firm_d68c6cefed1f38c7cc584cc282b926df.html】

以支持三农为名,行集资诈骗之实  二、抽丝剥茧——宋氏家族

 

  1、通过2011年关于浙江天赐生态科技有限公司的相关报道及2013年浙江省建德市人民法院(杭建商初字第1365号)民事判决书,可以确定如下事实:

  1)宋盛康、宋林荣、宋军宏系父子关系,宋盛康是父亲,宋林荣、宋军宏分别为长子和次子。

  2)浙江天赐生态科技有限公司原由宋盛康掌管,之后由其子宋林荣、宋军宏接管。

  3)浙江天赐生态科技有限公司从2014年起先后被多方起诉,截至目前可查的相关判决和执行已经达184余起,多数涉及金融借款和民间借贷纠纷,最终于2015年先后申请破产清算。

以支持三农为名,行集资诈骗之实

以支持三农为名,行集资诈骗之实  2、根据《杭州市上城区广宇小额贷款有限公司与浙江怡可能源有限公司、浙江天赐生态科技有限公司等企业借贷纠纷执行裁定书》中宋盛康与蒋金珠住所相同,《浙江香溢元泰典当有限责任公司与浙江怡可能源有限公司、浙江天赐生态科技有限公司等典当纠纷一审民事判决书》宋盛康与蒋金珠共有房产,判断宋盛康与蒋金珠为夫妻关系,即蒋金珠与宋林荣系母子关系。

 

  3、在《浙江天赐生态科技有限公司破产清算案》中的职工债权清册中可知金忠堂为浙江天赐生态科技有限公司的职工。见截图:

  4、宋林荣作为浙江农道食品有限公司监事,直到2017年3月24日工商变更后退出。

由以上信息,我们可以确认宋林荣、蒋金珠,金忠堂三人有着紧密的关系,且以宋林荣、宋军宏兄弟二人为核心。由此,可以判断宋林荣、宋军宏与标的借款主体浙江农道食品有限公司有着紧密的关联关系。  由以上信息,我们可以确认宋林荣、蒋金珠,金忠堂三人有着紧密的关系,且以宋林荣、宋军宏兄弟二人为核心。由此,可以判断宋林荣、宋军宏与标的借款主体浙江农道食品有限公司有着紧密的关联关系。

 

  三、浮出水面——宋氏家族与可溯金融

  通过查询可溯金融的运营主体国鼎文化科技产业发展股份有限公司的前法定代表人宋军宏,由上文可知宋军宏与宋林荣为兄弟关系。

  可溯金融的运营主体国鼎文化科技产业发展股份有限公司的现法定代表人为刘栋。根据(2014)杭拱商初字第1180号《杭州市拱墅区人民法院民事判决书》可以确认刘栋为浙江天赐生态科技有限公司的员工,且宋林荣曾利用刘栋的名义注册公司、进行融资。

由此可知,可溯金融的运营主体国鼎文化科技产业发展股份有限公司与宋林荣、宋军宏兄弟二人有着紧密的关联关系,通过企业员工代持股权的方式对可溯金融平台进行实控。以支持三农为名,行集资诈骗之实  由此可知,可溯金融的运营主体国鼎文化科技产业发展股份有限公司与宋林荣、宋军宏兄弟二人有着紧密的关联关系,通过企业员工代持股权的方式对可溯金融平台进行实控。

 

  浙江农道食品有限公司、可溯金融与宋林荣、宋军宏兄弟之间的关联关系,见下图:

  关系图

以支持三农为名,行集资诈骗之实  四、欲盖弥彰——涉嫌自融

 

  上述标的中的借款主体浙江农道食品有限公司与可溯金融存在关联关系,而之间正是通过宋林荣、宋军宏兄弟二人作为关联关系的枢纽,也就是,宋氏二人对浙江农道于可溯金融拥有实控权。那么浙江农道在可溯金融平台进行的融资行为则是彻头彻尾的自融违法行为。

  可溯金融在进行自融违法行为过程中,通过频繁更换股东、法定代表人等手段,企图掩盖其自融本质。但天网恢恢,也正是这种卑劣行为更加彰显了可溯金融自融行为的恶劣性质。

1.99理财网遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.99理财网的原创文章,请转载时务必注明文章作者和"来源:99理财网",不尊重原创的行为99理财网或将追究责任;
3.作者投稿可能会经99理财网编辑修改或补充。